La FCA le recuerda a las empresas de criptomonedas del Reino Unido que deben registrarse antes de la fecha límite
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, o FCA, le solicitó el lunes a todas las compañías nacionales de criptomonedas que presenten su registro oficial antes de la fecha límite establecida.
Según la declaración de la FCA, las empresas deben presentar las solicitudes completas antes del 30 de junio. Afirmaron que la fecha límite es necesaria para garantizar que todas las solicitudes se procesen al final del plazo el 10 de enero de 2021.
Como informó Cointelegraph en ese momento, esto sigue al nombramiento de la FCA como regulador directo del negocio de criptomonedas del Reino Unido, anunciado el 10 de enero de 2020.
El regulador establece requisitos de cumplimiento para ciertos tipos de actividades relacionadas con las criptomonedas, que implican una evaluación completa del riesgo en términos de regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación contra el terrorismo (CTF).
Las empresas que hacen negocios en el Reino Unido deberán establecer sistemas de monitoreo y control para eliminar posibles amenazas de AML y CTF. El incumplimiento de la fecha límite de 2021 significa que deberán detener su actividad en el país.
La fecha límite del 30 de junio “le permite a la FCA revisar las solicitudes enviadas y plantear cualquier pregunta de seguimiento para las empresas”, dice el comunicado.
Además, las compañías fintech tradicionales que se ocupan de criptomonedas que ya están autorizadas por la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, las Regulaciones de dinero electrónico de 2011 o las Regulaciones de servicios de pago de 2017, también deberán presentar su solicitud de monitoreo regulatorio mejorado.
La organización advirtió que “supervisará de manera proactiva el cumplimiento de las empresas con las nuevas regulaciones y tomará medidas rápidas cuando las empresas no cumplan con los estándares deseados”.
Ola reguladora
Como informó Cointelegraph anteriormente, las acciones recientes de la FCA son parte de un esfuerzo por alinear el entorno regulatorio del Reino Unido con los estándares globales establecidos por el GAFI y la regulación de la UE para 5AMLD, en vigor desde 2020.
Los esfuerzos del regulador tienen un objetivo claro de reducir las posibles vías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo permitidas por el anonimato de la criptomoneda, como dijeron los expertos al Cointelegraph anteriormente.
En julio de 2019, la FCA prometió que no regularía Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), centrándose en la infraestructura que lo rodea, así como en otros tokens que podrían constituir valores.
La FCA también se había dirigido previamente a algunos tipos de derivados de criptomonedas, específicamente contratos diferenciados y pagarés negociados en bolsas.
Si bien el organismo regulador parece haberse detenido en última instancia en las prohibiciones definitivas de criptomonedas, parece haber cambiado su estrategia para establecer controles reglamentarios estrictos.
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