Petición pretende impedir a agencias gubernamentales de EE.UU. usar datos forenses de Chainalysis
El 12 de septiembre se creó una petición en Change.org para oponerse al uso de los servicios forenses de Chainalysis por parte de agencias federales. La petición cuestionaba la precisión de Chainalysis y planteaba problemas legales relacionados con las actividades de la firma de análisis de datos de blockchain.
La petición, iniciada por “Stop Chainalysis”, afirmaba que el software de Chainalysis ayuda en los esfuerzos de prevención del crimen de las fuerzas del orden “vinculando el mundo real con los pagos en criptomonedas”. Decía:
“Creemos que el uso de software no científicamente probado y supuestas metodologías inexactas para implicar a individuos en la comisión de delitos pone en riesgo el derecho de las personas a la privacidad financiera”.
La petición afirmaba que los hallazgos de Chainalysis no cumplen con el Estándar Daubert para el testimonio de expertos en los tribunales de Estados Unidos, establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1933, que su tasa de error es desconocida, que no ha sido sometido a revisión por pares y que utiliza una metodología potencialmente defectuosa.
Los problemas técnicos del servicio pueden llevar a posibles violaciones de la privacidad, argumentaba la petición:
“Dado que cualquiera puede ser implicado por dicho software, independientemente de su participación en actividades delictivas, las personas y entidades no pueden esperar que su información financiera se mantenga privada”.
El uso de tecnología no confiable constituye una violación del requisito de causa probable de la Cuarta Enmienda para la emisión de una orden de registro y de incautación y de la Ley de Secreto Bancario, para la cual se otorgan excepciones basadas en la presencia de actividades sospechosas, afirmaba la petición.
Hey @chainalysis, next time you try to call someone unqualified for being denied a FED membership, maybe make sure that the very letter of denial doesn’t cite insufficiencies to prevent AML violations in your own software as a reason for rejection https://t.co/eqv7KtXcU7 pic.twitter.com/i6wh8qJy4E
— L0la L33tz (@L0laL33tz) September 9, 2023
La petición lista siete agencias federales de Estados Unidos que habían utilizado los servicios de Chainalysis.
La petición fue primero publicitada por Lola Leetz, una seudónimo estilizado como L0la L33tz, quien ha sido una crítica vocal de la empresa. No está sola en su crítica. En agosto, Jonelle Still, directora de investigaciones e inteligencia de CipherTrace, presentó un informe en el caso de Estados Unidos contra Roman Sterlingov que afirmaba que la tecnología de Chainalysis se utilizó incorrectamente para vincular a Sterlingov con el mezclador de criptomonedas; Bitcoin Fog.
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