La SEC congela los fondos de una estafa de criptomonedas alegando que dos hermanos robaron millones a sus inversores
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos ha suspendido la actividad de otra supuesta estafa relacionada con criptomonedas que habría robado millones de dólares de sus inversores.
De acuerdo con el anuncio de la SEC del 19 de junio, a la autoridad se le otorgó una orden de restricción temporal y congelamiento de activos contra dos hermanos residentes de Pensilvania que supuestamente ejecutan tres esquemas de estafas de criptomonedas. Según la SEC, Sean Hvizdzak y Shane Hvizdzak mintieron sobre el rendimiento de sus fondos en criptomonedas al forjar estados financieros, y en su lugar movieron los fondos de los inversores a sus cuentas bancarias, así como a varios exchanges de criptomonedas.
Según lo sentenciado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania, los Hvizdzaks, Hvizdzak Capital Management, LLC, High Street Capital, LLC y High Street Capital Partners, LLC, estarán suspendidos para operar temporalmente por violar las leyes federales contra el fraude de valores.
Los Hvizdzaks recaudaron más de 30 millones dólares en menos de un año
La sentencia se produce inmediatamente después de que la SEC presentó una acción de emergencia ante el tribunal el 16 de junio. Según el informe de la SEC, los hermanos Hvizdzak han estado involucrados en actividades fraudulentas relacionadas con las criptomonedas por lo menos desde julio de 2019 hasta mayo de 2020, después de establecer un fondo para invertir “en una gran variedad de inversiones con criptomonedas”, en marzo de 2019, los Hvizdzaks supuestamente recaudaron 31 millones de dólares en una de las cuentas bajo su administración.
El mismo informe dice que, los Hvizdzaks movieron alrededor de 26 millones de dólares de la cuenta del fondo hacia sus cuentas bancarias personales, así como a populares exchanges de criptomonedas como: Binance, Gemini un exchange fundado por los gemelos Winklevoss, y Bittrex. En el documento, la SEC enfatizó que es difícil rastrear los fondos robados una vez que se convierten en criptomonedas como Bitcoin (BTC).
La reguladora de valores escribió:
“Una vez que la moneda fiduciaria, en este caso dólares estadounidenses, se cambian por un activo digital, los Demandados pueden transferir los activos digitales a cualquier parte del mundo sin banco ni formularios gubernamentales.”
Según la SEC, el tribunal considerará congelar más activos y la emisión de una orden judicial preliminar en una audiencia establecida para el 30 de junio de 2020.
Como un importante regulador financiero global, la SEC está luchando activamente contra la actividad fraudulenta en la industria de las criptomonedas. En marzo de 2020, la autoridad congeló los activos de una supuesta estafa de criptomonedas respaldada por un ex senador estatal.
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