800 víctimas del fraude “masivo” de Bitconnect recibirán una indemnización de USD 17 millones
Un grupo de víctimas del fraude de criptomonedas BitConnect verá un respiro después de que un tribunal ordenara que recibieran una parte de una restitución de USD 17 millones.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó la restitución por el “masivo” esquema el 12 de enero, según un comunicado del mismo día del Departamento de Justicia (DOJ).
Alrededor de 800 víctimas de la estafa procedentes de 40 países podrán recibir una pequeña parte de los USD 17 millones de restitución, término que hace referencia a la devolución de la propiedad o del valor monetario de las pérdidas al propietario adecuado.
El comunicado del DOJ señalaba que Bitconnect era una plataforma de préstamos de criptomonedas que promocionaba una tecnología patentada que incluía el “Bitconnect Trading Bot” y el “Volatility Software” que, según afirmaba, garantizaría a los inversores rendimientos garantizados.
Prometía una rentabilidad de un interés medio compuesto diario del 1% o del 3,700% anual.
Los inversores comerciarían con bitcoin (BTC) y recibirían a cambio Bitconnect Coin (BCC), que podría prestarse a distintos tipos de interés.
Sin embargo, toda la plataforma resultó ser un “esquema piramidal”; se les pagaba a los primeros inversores con fondos suministrados por nuevos inversores, escribió el DOJ.
La plataforma de criptomonedas se lanzó en 2016, pero colapsó en 2018 después de hurtar USD 2,400 millones de más de 4,000 personas de 95 países.
El presunto fundador de Bitconnect, Satish Kumbhani, fue acusado por el DOJ en febrero. También es objeto de una investigación policial en la India y actualmente se encuentra en paradero desconocido.
El principal promotor de Bitconnect en Estados Unidos, Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de conspiración de fraude electrónico en septiembre de 2021 y se le ordenó devolver USD 24 millones a los inversores.
Según el DOJ, Arcaro y otros utilizaron el 15% del dinero de los inversores de Bitconnect en un fondo para sobornos utilizado para beneficiar a su propietario y a otros promotores.
El 16 de septiembre de 2022, Arcaro fue condenado a 38 meses de prisión por su participación en Bitconnect.
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