7 detalles de la demanda de la CFTC contra Binance que puede que te hayas perdido

La sorprendente demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas contra el exchange de criptomonedas Binance causó conmoción en los mercados el 27 de marzo.

Además de las acusaciones de que Binance manipulaba los mercados y no cumplía las normas, el regulador también ha acusado al exchange de no cooperar con las citaciones de investigación y de ocultar la ubicación de sus oficinas ejecutivas. Binance ha rechazado muchas de las acusaciones.

Sin embargo, hay muchos detalles cuando se trata de la denuncia de 74 páginas. He aquí algunos fragmentos interesantes que puede que te hayas perdido.

Se etiquetan los Tokens como bienes

Contrariamente a las afirmaciones del jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Gary Gensler, sobre los criptoactivos, la última demanda de la CFTC ha etiquetado a Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), y Binance USD (BUSD) como bienes.

A principios de este año, la SEC argumentó que BUSD es un “valor no registrado” en su notificación Wells contra Paxos. Gensler en muchas ocasiones también ha argumentado que prácticamente todos los criptoactivos son valores, con la excepción de bitcoin.

BTC: commodity
ETH: commodity
LTC: commodity
USDT: commodity
BUSD: commodity

– the CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA

— scott➕ (@scott_lew_is) March 27, 2023

    BTC: bien
    ETH: bien
    LTC: bien
    USDT: bien
    BUSD: bien

    – la CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA

Sheila Warren, CEO del Crypto Council for Innovation, dijo que la declaración es un “poderoso disparo en la proa de la SEC” y podría tener implicaciones significativas para la industria y para qué regulador tendrá la autoridad final.

Por su parte, el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, criticó la falta de acuerdo entre los dos reguladores estadounidenses, declarando:

“Aparentemente, un valor también puede ser un bien, excepto cuando no lo es. Y depende de a qué regulador preguntes, y cuándo. Si está confundido, no es el único. ¿Es esto realmente lo mejor que puede ofrecer el Derecho estadounidense?”

Se accedió al teléfono de CZ

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha sido nombrado como acusado y ha sido señalado repetidamente a lo largo de la denuncia.

Curiosamente, la CFTC declaró que pudo reunir pruebas recopilando cadenas de texto de Signal y chats de grupo del “teléfono de Zhao”. Muchos se preguntan ahora cómo fue posible.

How do they have acces to CZ phone? pic.twitter.com/FWMeKVCGSZ

— Martin Krung (@martinkrung) March 27, 2023

¿Cómo tienen acceso al teléfono de CZ?

“Zhao se ha comunicado a través de Signal con la funcionalidad de borrado automático habilitada con numerosos funcionarios, empleados y agentes de Binance con fines muy diversos”, dijo la CFTC.

Acusaciones de actividad terrorista

Otra sorprendente acusación del regulador de bienes acusa a los empleados de la firma de saber que su plataforma había facilitado “actividades ilegales”.

“Internamente, los funcionarios, empleados y agentes de Binance han reconocido que la plataforma ha facilitado actividades potencialmente ilegales.”

Se refería específicamente a un incidente de febrero de 2019 en el que el ex jefe de cumplimiento Samuel Lim recibió información “sobre transacciones de HAMAS”. Según la moción, Lim explicó a un colega que los terroristas generalmente envían “pequeñas sumas” ya que “las grandes sumas constituyen lavado de dinero.”

Un hombre en la cima

Según la demanda, la CFTC ha declarado que Zhao poseía y controlaba docenas de entidades que operan la plataforma Binance como una “empresa común”.

Citaba el ejemplo de que el CEO aprobaba personalmente gastos menores de oficina y pagaba servicios de la empresa como Amazon Web Services con su propia tarjeta de crédito personal.

Ventajas del programa VIP

Por su parte, el regulador también ha examinado un programa “VIP” de Binance con tarifas preferentes y ventajas.

Además de supuestamente animar a los clientes a utilizar redes privadas virtuales (VPN) para acceder a la plataforma, la CFTC también alegó que parte de las ventajas para los clientes VIP era que se les daba una “notificación inmediata” de cualquier investigación policial sobre su cuenta.

“Zhao quería que los clientes estadounidenses, incluidos los clientes VIP, realizaran transacciones en Binance porque era rentable para Binance retener a esos clientes”, alegó.

Ignorando los requisitos normativos de EE.UU.

La CFTC también acusó a Binance de ser consciente de los requisitos regulatorios de EE.UU., pero de ignorarlos y de tomar “decisiones deliberadas y estratégicas para evadir la ley federal”.

La acusación se remonta a mensajes internos entre ejecutivos de Binance en 2018 sobre su estrategia para el exchange estadounidense y el cumplimiento de las sanciones impuestas por los reguladores para el exchange global.

Extracto de la demanda de la CFTC. Fuente: Tribunal del Distrito Norte de Illinois

Multas y medidas cautelares

Hacia el final del documento, el regulador de materias primas dijo que está buscando sanciones monetarias, la devolución de los beneficios comerciales, salarios, comisiones, préstamos u honorarios obtenidos de sus acciones supuestamente ilícitas, junto con el pago de multas para resolver las investigaciones.

También ordena una medida cautelar permanente contra nuevas infracciones.

15/ The CFTC is also asking for clear action including disgorgement, civil monetary penalties and permanent trading and registration bans.

Following such a complaint, will Binance be permitted to operate again in the US or have US clients again?

— Henri Arslanian (@HenriArslanian) March 27, 2023

15/ La CFTC también pide que se tomen medidas claras que incluyan la restitución, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de negociación y registro. Tras esta denuncia, ¿se permitirá a Binance volver a operar en EE.UU. o volver a tener clientes estadounidenses

La CFTC “no pierde el tiempo en jabs: va directamente al nocaut”, dijo Warren del Crypto Council for Innovation.

Binance ya ha rechazado una serie de acusaciones y reclamaciones del regulador de materias primas, insinuando que se avecina una respuesta más profunda.

El 28 de marzo, CZ respondió a lo que denominó una “inesperada y decepcionante demanda civil”, afirmando que la empresa ha cooperado con la CFTC durante los dos últimos años.

En comentarios a Cointelegraph, un portavoz de Binance mantuvo que el exchange mantiene bloqueos de país para los ciudadanos estadounidenses, independientemente de dónde vivan en el mundo.

“En consonancia con las expectativas regulatorias a nivel mundial, hemos implementado un sólido enfoque de ‘tres líneas de defensa’ para el riesgo y el cumplimiento, que incluye, pero no se limita a:

• Garantizar la obligatoriedad del CSC para todos los usuarios del mundo.
• Mantener bloqueados por países a todos los residentes en EE.UU.
• Bloquear a cualquier persona identificada como ciudadano estadounidense, independientemente de su lugar de residencia en el mundo.
• Bloquear cualquier dispositivo que utilice un proveedor de telefonía móvil estadounidense.
• Bloquear inicios de sesión desde cualquier dirección IP de EE.UU.
• Impedir depósitos y retiros de tarjetas de crédito de bancos estadounidenses”.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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