4,000 cuentas bancarias chinas se congelan debido a su relación con criptomonedas
Las autoridades bancarias locales habrían congelado alrededor de 4,000 cuentas bancarias chinas de traders de criptomonedas.
Según un informe del 8 de junio de 8BTC, la policía congeló las cuentas bancarias de miles de traders de venta libre (OTC) de la provincia china de Guangdong.
Supuestamente, esto se presenta como parte de una investigación más amplia sobre actividades ilegales como las apuestas y el lavado de dinero, que 8BTC afirma han sido facilitados comúnmente por el trading OTC de criptomonedas con la stablecoin Tether (USDT).
De acuerdo al informe, las autoridades comenzaron a congelar las cuentas bancarias el 4 de junio. Un inversor minorista supuestamente encontró su cuenta bancaria congelada después de comprar criptomonedas en un importante exchange de criptomonedas creíble.
No se garantiza que las cuentas congeladas participen en actividades ilícitas y supuestamente se pueden restaurar después de que un análisis de sus actividades no revele irregularidades.
Las fuerzas del orden local supuestamente están aprendiendo habilidades de análisis de blockchain para rastrear las transacciones de criptoactivos en cadena (on-chain).
La participación de las criptomonedas en el lavado de dinero
Las autoridades no pueden detener las transacciones de criptomonedas, y las billeteras cripto no necesitan estar vinculadas a identidades personales como las cuentas bancarias. Debido a estas características, los delincuentes expertos en tecnología utilizan ocasionalmente las criptomonedas con fines de lavado de dinero.
Como informó Cointelegraph a fines de febrero, la firma de inteligencia de amenazas IntSights afirmó que las criptomonedas se utilizan cada vez más para el lavado de dinero en América Latina.
En mayo, una mujer australiana fue arrestada después de vender Bitcoin (BTC) por dinero en efectivo. Está acusada de haber llevado a cabo una operación de lavado de dinero desde 2017.
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