23.8 mil millones de dólares fueron usados en mezcladores para el lavado de dinero durante el 2022
Según un informe de Chainalysis publicado en este primer trimestre, durante 2022, aproximadamente 23.8 mil millones de dólares han sido lavados en mezcladores criptográficos, lo cual representa un incremento del 68% con respecto al año anterior, en el que cerró en 14.3 mil millones de dólares para el 2021.
Los investigadores han descubierto que los criminales emplearon diversas estrategias para ocultar su actividad delictiva, lo que ha dificultado la identificación y el seguimiento de los flujos de dinero. Estas nuevas prácticas han agregado niveles de dificultad a las investigaciones de la firma Chainalysis.
Histórico de dinero lavado con mezcladores – Fuente: Chainalysis
Según el informe, el lavado de dinero con criptomonedas se ha convertido en una práctica cada vez más sofisticada. Los delincuentes han recurrido a tácticas como el “mezclado” de criptomonedas, el uso de monederos anónimos y la realización de transacciones en el mercado negro.
Además, el informe señala que algunos exchanges de criptomonedas han sido usados para lavar fondos ilícitos. Chainalysis ha identificado varios casos en los que los exchanges no han cumplido con las normas de lucha contra el blanqueo de dinero y han permitido que se lleven a cabo transacciones sospechosas.
A pesar de estos desafíos, el informe destaca que las fuerzas del orden están mejorando en su capacidad para rastrear el dinero en la cadena de bloques. Los investigadores han notado un aumento en la colaboración entre agencias de todo el mundo y la adopción de tecnologías avanzadas para combatir el lavado de dinero con criptomonedas.
Incremento de uso de las DeFi en el lavado de dinero
De igual maner, el informe reseña que: “Se enviaron más fondos ilícitos a los protocolos DeFi que nunca antes, una continuación de una tendencia que comenzó en 2020. Los ciberdelincuentes envían fondos a los protocolos de DeFi“, y agrega: “Los protocolos de DeFi no permiten la conversión de criptomonedas en fiat, por lo que la mayoría de esos fondos probablemente se trasladaron al lado de otros servicios, incluidas las rampas de salida fiduciarias. Y casi todo el uso de protocolos DeFi para el lavado de dinero lo lleva a cabo un grupo criminal de piratas informáticos que roban criptomonedas”.
Destino de los fondos que salen de direcciones ilícitas por tipo de delito – Fuente: Chainalysis
Los números muestran que, “los hackers con criptomonedas robadas son la única categoría criminal que envía la mayoría de los fondos a los protocolos de DeFi, con un enorme 57%”. El 2022 fue un año con mucha actividad para estas actividades, por lo tanto, se estima que los ciberdelincuentes fueron casi una ayuda para impulsar el aumento general en el uso de protocolos DeFi para el lavado de dinero.
El hecho de que los protocolos DeFi en sí mismos fueran el mayor objetivo de los hacks en 2022 también influye en estos números. En los hackeos de DeFi, los atacantes a menudo terminan con tokens que no figuran en otros exchanges, por lo que deben usar exchanges descentralizados (DEX) para cambiarlos por más activos criptográficos líquidos.
Los DEX se han utilizado históricamente para convertir fondos a Ethereum, que luego se pueden enviar a mezcladores basados en Ethereum. El reporte indica que los DEX también se han utilizado para convertir a activos virtuales que tendrán más probabilidades de mantener su valor, o en algunos casos, se han utilizado para convertirlas en monedas estables, para cambiar a un activo que no puede ser congelado por el emisor de monedas estables.
Sin embargo, los DEX no permiten la conversión de fondos de moneda virtual a moneda fiduciaria, y esto aún debe hacerse a través de un exchange centralizado u otra rampa de salida fiduciaria.
Así mismo, el análisis muestra que: “los piratas informáticos, los delincuentes criptográficos envían la mayoría de sus fondos directamente a exchanges centralizados, pero hay algunas excepciones notables. Por ejemplo, los vendedores y administradores del mercado de darknet envían la mayoría de sus fondos a otros servicios ilícitos, principalmente a otros mercados de Darknet, algunos de los cuales pueden ofrecer servicios de lavado de dinero similares a los de ahora cerrado Hydra Market. Las direcciones del mercado de Darknet también enviaron una gran parte de los fondos a exchanges de alto riesgo, como Bitzlato, un exchange con sede en Rusia cerrado recientemente en una acción internacional de aplicación de la ley por su actividad de lavado de dinero. Los atacantes de ransomware son otro caso interesante. Las direcciones asociadas con ellos envían una parte desproporcionadamente grande de fondos a los mezcladores, y también hacen un gran uso de los servicios ilícitos. Los vendedores y administradores de tiendas de fraude también son notables por su uso descomunal de mezcladores”.
En definitiva, indican que más de la mitad de los fondos enviados desde direcciones ilícitas viajan directamente a exchanges centralizados, tanto convencionales como de alto riesgo, donde pueden cambiarse por fiat a menos que los equipos de cumplimiento tomen medidas. Sin embargo, más del 40% de los fondos ilícitos se trasladan primero a servicios intermedios (principalmente mezcladores y servicios ilícitos o protocolos DeFi), y la mayoría de esos fondos provienen de ransomware, mercado de darknet, y direcciones de hackers.
Afirman además que los mezcladores recaudan un 8% del total de los fondos recibidos por los cripto delincuentes. En este sentido, explica el informe que los mezcladores funcionan absorbiendo la criptomoneda de múltiples usuarios, los mezclan todo y luego lo envían a cada usuario la cantidad equivalente que han aportado. La importancia de esta técnica que usan los delincuentes, es la posibilidad de ocultar el origen ilícito de los fondos y evitar su rastreo, a menos que se implementen nuevas técnicas que permitan mejorar el rastreo e identificación de estas operaciones.
En última instancia, el informe concluye que la lucha contra el lavado de dinero con criptomonedas requerirá una combinación de tecnología avanzada y una colaboración más estrecha entre las agencias reguladoras y las empresas de criptomonedas. A medida que los delincuentes continúan evolucionando sus técnicas, será crucial que la industria de las criptomonedas siga desarrollando medidas efectivas para identificar y prevenir la actividad delictiva.
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